Poniżej prezentujemy kolejną, zapowiadaną część szkolenia internetowego z zakresu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która dotyczy m.in. przyjmowania płatności gotówkowych. Szkolenie prowadzi Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.
Druga część szkolenia obejmuje:
– dodatkowe obowiązki podmiotu obowiązanego
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – objaśnienie
– zgłaszanie informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację ze szkolenia.
Pytania dotyczące szkolenia i ustawy prosimy wysłać na adres: dap@dealerconsulting.pl
Przejdź do pierwszej części szkolenia |